A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma nova etapa da Operação Compliance Zero e prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na capital federal.
O ex-executivo é investigado por supostamente descumprir normas de governança e autorizar operações consideradas irregulares com o Banco Master, sem garantias adequadas.
Segundo as apurações, Costa teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Master. Em contrapartida, ele teria facilitado negócios envolvendo a instituição financeira. Dois desses imóveis estão localizados em Brasília.
A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, responsável pela relatoria do caso.
Em comunicado, a PF informou que a ação investiga crimes financeiros, além de suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa. Esta é a primeira vez que a investigação menciona possível envolvimento de agente público do Distrito Federal em casos ligados ao BRB e ao Banco Master.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços ligados aos investigados e à instituição financeira.
Após a audiência de custódia, Paulo Henrique Costa deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.
Outro alvo de prisão é o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master. Ele é apontado como responsável pela administração de fundos utilizados em operações que teriam como objetivo dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita.
Quem é
Paulo Henrique Costa assumiu a presidência do BRB em 2019, após ser indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Durante sua gestão, esteve à frente das negociações para a aquisição do Banco Master pela instituição.
Ele acabou sendo afastado do cargo em novembro, por determinação da Justiça, no contexto da primeira fase da operação.
Com formação em administração de empresas, Costa possui especializações na área financeira realizadas no exterior e acumula mais de duas décadas de atuação no mercado financeiro.
