A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandado de busca e apreensão na sede de uma gestora de investimentos localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, durante uma operação que investiga um suposto esquema de ocultação de recursos envolvendo um acordo firmado entre o governo de Mato Grosso e a empresa Oi. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.
Segundo as investigações, os policiais estiveram na sede da Planner, administradora de fundos de investimento que, de acordo com a apuração, passaram a integrar uma estrutura financeira utilizada para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos investigados.
O que a PF investiga
A investigação apura a destinação de valores relacionados a um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a operadora Oi após uma disputa envolvendo a cobrança de ICMS.
Conforme a Polícia Federal, direitos creditórios ligados ao processo teriam sido adquiridos com grande desconto e, posteriormente, pagos pelo Estado por um valor muito superior. A diferença entre esses montantes teria abastecido uma cadeia de fundos de investimento que, segundo os investigadores, serviu para ocultar os beneficiários finais dos recursos.
Fundos tiveram contas bloqueadas
Entre os alvos da operação estão os fundos Golden Bird e Rhodes, administrados pela Planner. De acordo com a investigação, ambos fariam parte da estrutura financeira utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A decisão judicial também determinou o sequestro de bens e valores, além do congelamento das contas bancárias relacionadas aos fundos investigados.
Ex-governador é investigado
As investigações têm como foco o ex-governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, além de pessoas apontadas como beneficiárias da estrutura financeira sob apuração.
Até o momento, não há condenação relacionada aos fatos investigados. A apuração segue em andamento e deverá avançar com a análise dos documentos e equipamentos apreendidos durante a operação.
O que acontece agora
Com o material recolhido nas buscas, a Polícia Federal pretende aprofundar a investigação para identificar o fluxo dos recursos, os responsáveis pela criação da estrutura financeira e os possíveis beneficiários do esquema.
Novas diligências e eventuais indiciamentos poderão ocorrer conforme o avanço das investigações.
ENTENDA O CONTEXTO
O caso teve origem em uma disputa tributária envolvendo a cobrança de ICMS da operadora Oi. Após mudanças no cenário jurídico, o governo de Mato Grosso firmou um acordo relacionado aos créditos da dívida. A Polícia Federal suspeita que a operação tenha sido usada para gerar vantagens financeiras indevidas por meio de uma complexa cadeia de fundos de investimento. As suspeitas são investigadas no STF e ainda serão analisadas ao longo da investigação.
