O Banco Central aplicou multas que somam R$ 21,6 milhões contra o Banco Genial por irregularidades identificadas em operações de câmbio. A autoridade também determinou a inabilitação do CEO da instituição, André Schwartz, por quatro anos.
As decisões foram anunciadas pelo Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador do Banco Central na quarta-feira (12).
Operações de câmbio estão no centro do caso
Segundo o Banco Central, o processo envolveu operações realizadas entre novembro de 2020 e outubro de 2021.
O órgão apontou problemas na qualificação de clientes e falhas relacionadas à comunicação de movimentações consideradas suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Entre os pontos analisados estão operações que envolveram US$ 520 milhões com clientes considerados não qualificados para determinadas operações.
CEO também foi penalizado
Além da inabilitação por quatro anos, André Schwartz recebeu uma multa de R$ 516 mil.
Outros três diretores do Banco Genial também foram penalizados, com multas que, juntas, chegam a R$ 1,4 milhão.
Banco Genial afirma que vai recorrer
O banco informou que pretende recorrer da decisão do Banco Central.
Em comunicado, a instituição contestou as conclusões do processo e afirmou que os fatos analisados ocorreram há mais de cinco anos.
“O Banco Genial está completamente em dia com as normas vigentes.”
