Daniel Vorcaro é preso em nova fase da Operação Compliance Zero
O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal
Grupo ligado a Daniel Vorcaro teria invadido sistemas da PF, MPF, Interpol e FBI, diz investigação
A Polícia Federal revelou novos detalhes da investigação contra o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Fachin arquiva pedido de suspeição contra Toffoli no caso Banco Master
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou o arquivamento da ação que questionava a atuação do ministro Dias Toffoli nas investigações relacionadas ao Banco Master
Quem é Augusto Lima? Ex-sócio de Vorcaro tem bens indisponíveis após liquidação do Banco Pleno
O empresário Augusto Ferreira Lima voltou ao centro das investigações do sistema financeiro após novas medidas adotadas pelo Banco Central nesta quarta-feira (18)
Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno após crise financeira
A medida foi tomada após a autoridade monetária identificar dificuldades do banco para honrar compromissos diários e descumprimento de normas do sistema financeiro
André Mendonça assume relatoria do caso Master e passa a conduzir decisões no STF
Ministro terá papel central nas investigações que apuram suspeitas envolvendo instituição financeira e autoridades.
Fachin convoca ministros do STF para tratar de relatório da PF que menciona Dias Toffoli
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, convocou uma reunião com os demais integrantes da Corte para apresentar o relatório da Polícia Federal que faz referência ao ministro Dias Toffoli
Toffoli admite ser sócio de empresa ligada a resort e nega relação com dono do Banco Master
No comunicado, o ministro afirma que integra o quadro de sócios da Maridt, empresa familiar estruturada como sociedade anônima de capital fechado
Justiça bloqueia bens do Grupo Fictor após pedido de recuperação judicial
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de até R$ 500 mil em bens de empresas vinculadas ao Grupo Fictor, mesmo após o protocolo do pedido de recuperação judicial
PF faz operação contra previdência do Amapá por investimentos no Master
Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na capital amapaense