Uma operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira (9) teve como alvo uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes com cartões de crédito e causar prejuízos milionários a instituições financeiras. A ação ocorreu simultaneamente em São Paulo e no Rio Grande do Norte e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo investigado.
Entre os alvos estão líderes religiosos apontados pelas investigações como possíveis participantes do esquema. Segundo a polícia, os suspeitos teriam atuado na obtenção de cartões de crédito e linhas de financiamento por meio de informações fraudulentas, além de utilizar contas bancárias de terceiros para ocultar a movimentação dos valores obtidos ilegalmente.
As apurações indicam que a organização mantinha uma estrutura organizada para viabilizar as fraudes. O grupo é suspeito de criar empresas de fachada e utilizar documentos falsificados para conseguir crédito junto a instituições financeiras. Após a liberação dos recursos, os valores eram pulverizados em diferentes contas com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Durante a operação, agentes cumpriram mandados de busca em endereços ligados aos investigados e recolheram documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que podem ajudar no avanço das investigações.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema vinha sendo monitorado há meses e movimentou quantias expressivas. Os investigadores apuram a participação de cada integrante e trabalham para identificar outros possíveis envolvidos.
Os suspeitos poderão responder por crimes como associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento e novas diligências não estão descartadas.
A Polícia Civil informou que o material apreendido será analisado para aprofundar o rastreamento das operações financeiras e confirmar a extensão dos prejuízos causados pelo grupo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais prisões decorrentes da operação.
