A mansão onde vive o advogado Nelson Wilians, em São Paulo, foi alvo de uma nova busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira (13). O endereço, porém, já havia sido vistoriado há cerca de um mês, durante outra operação.
Primeira busca ocorreu em julho
No dia 15 de julho, o imóvel foi alvo da Operação Distrato, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com outros órgãos.
A investigação apura um suposto esquema envolvendo créditos irregulares de ICMS, que teriam sido comercializados como parte de planejamentos tributários. Segundo as autoridades, a fraude pode ter provocado mais de R$ 3,8 bilhões em sonegação, envolvendo 752 empresas.
Na ocasião, a esposa de Nelson Wilians, Anne Wilians, também estava entre os alvos das buscas.
Novo mandado mira investigação sobre apostas
A nova operação realizada nesta quinta-feira investiga outro grupo empresarial suspeito de sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionada a apostas esportivas.
Segundo as informações divulgadas, a investigação trabalha com movimentações que podem chegar a R$ 1 bilhão.
A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em cinco estados e medidas de bloqueio de patrimônio.
Defesa já havia se manifestado
Após a operação de julho, o escritório de Nelson Wilians afirmou que recebeu a medida de busca e apreensão com tranquilidade e que estava colaborando com as autoridades.
“O escritório recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo.”
A defesa também afirmou que permanecia à disposição das autoridades para contribuir com o esclarecimento dos fatos.
Investigações são diferentes
Apesar de o mesmo endereço ter sido alvo das duas ações, as investigações tratam de suspeitas diferentes.
A operação de julho envolve supostas fraudes tributárias relacionadas ao ICMS. Já a ação desta quinta-feira investiga um suposto esquema envolvendo apostas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Nelson Wilians é investigado, mas não foi condenado pelos fatos apurados nas operações.
