A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba.
Segundo as investigações, o esquema teria funcionado durante mais de um ano e seria comandado por um funcionário da própria empresa. Para tentar ocultar a origem dos valores, ele teria simulado ser vencedor de rifas de veículos.
De acordo com a polícia, o investigado teria participado como suposto ganhador de pelo menos 20 rifas falsas, utilizadas como parte da estratégia para movimentar e justificar o dinheiro desviado.
Operação cumpre 24 mandados
A ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
As diligências contam com o apoio das polícias civis dos estados envolvidos.
Entre os alvos estão o funcionário suspeito de realizar os desvios, familiares dele e rifeiros de diferentes regiões do país que, segundo a investigação, teriam participado da fraude envolvendo os supostos sorteios.
Polícia rastreou caminho do dinheiro
A investigação identificou como os recursos teriam sido retirados da empresa e posteriormente movimentados para tentar ocultar sua origem.
Por meio de quebras de sigilo bancário e análise de movimentações financeiras, a PCPR conseguiu mapear parte significativa do caminho percorrido pelo dinheiro.
Segundo a polícia, foram identificadas sucessivas transferências entre pessoas relacionadas aos investigados.
Polícia busca dinheiro e bens
Durante a operação, as equipes também procuram dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor econômico.
Documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio também estão entre os materiais procurados pelos investigadores.
Os envolvidos são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação busca recuperar valores
Segundo o delegado da PCPR Emmanoel David, esta etapa da operação tem como objetivo principal identificar o destino dos recursos e buscar a recuperação do patrimônio.
“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirmou.
A investigação continua com a análise dos bens, valores e documentos que forem apreendidos durante o cumprimento dos mandados.
