A Polícia Federal (PF) identificou uma triangulação de pelo menos R$ 6,1 milhões envolvendo recursos relacionados ao contrato de Wi-Fi gratuito da Prefeitura de São Paulo e entidades que também aparecem na investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O dinheiro passou por empresas ligadas à execução do contrato firmado com o Instituto Conhecer Brasil (ICB), responsável pelo projeto de internet gratuita na capital paulista. A partir da análise das movimentações financeiras, os investigadores levantaram suspeitas de que parte dos recursos possa ter sido transferida entre diferentes empresas e entidades com o objetivo de dificultar a identificação de sua origem e de seu destino.
A hipótese passou a ser analisada pela PF como possível lavagem de dinheiro.
O caso ganhou dimensão porque o mesmo núcleo empresarial aparece relacionado à produção de Dark Horse, que recebeu recursos milionários de Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master e um dos principais personagens da investigação que envolve operações financeiras, empresários e autoridades públicas.
A PF ainda não concluiu que os R$ 6,1 milhões tenham sido desviados nem que todo o dinheiro utilizado na produção do filme tenha origem ilícita. O objetivo da investigação é justamente reconstruir o caminho dos recursos e identificar quem efetivamente se beneficiou das operações.
LEIA TAMBÉM
O contrato de Wi-Fi
O Instituto Conhecer Brasil recebeu mais de R$ 100 milhões da Prefeitura de São Paulo para implementar e manter pontos de internet gratuita em diferentes regiões da cidade.
Para executar o projeto, o instituto utilizou empresas responsáveis por serviços de tecnologia e infraestrutura.
É nessa cadeia de contratação que os investigadores encontraram movimentações consideradas suspeitas.
Segundo a investigação, pelo menos R$ 6,1 milhões circularam entre empresas relacionadas ao contrato antes de chegar a outras estruturas empresariais.
Entre as empresas mencionadas estão a Complexsys Apoio Administrativo, a Ultra IP Tecnologia e Serviços e a Urban Connect Serviços e Tecnologia.
A PF agora tenta determinar se os pagamentos correspondem integralmente a serviços efetivamente prestados ou se parte das empresas teria sido utilizada como intermediária para movimentar recursos destinados a outras finalidades.
A diferença é fundamental para a investigação.
Uma empresa receber dinheiro de outra empresa, emitir nota fiscal ou prestar determinado serviço não constitui, por si só, lavagem de dinheiro. Para caracterizar o crime, seria necessário demonstrar que as operações foram utilizadas para ocultar ou dissimular a origem, a natureza ou o destino dos valores.
É justamente essa hipótese que está sendo investigada.
O dinheiro chega ao caso ‘Dark Horse’
A investigação ganhou um novo contorno quando os investigadores encontraram conexões entre pessoas ligadas ao Instituto Conhecer Brasil e estruturas relacionadas à produção de Dark Horse.
O filme entrou no radar da PF por causa dos valores envolvidos em seu financiamento.
Daniel Vorcaro teria se comprometido a repassar até R$ 134 milhões para a produção. Desse total, pelo menos R$ 61 milhões teriam sido efetivamente pagos, segundo informações apresentadas no âmbito da investigação.
A partir desses valores, a PF passou a tentar reconstruir a origem dos recursos e as empresas utilizadas no caminho até a produção cinematográfica.
É nesse contexto que a movimentação de R$ 6,1 milhões identificada no contrato de Wi-Fi ganhou importância.
Os investigadores querem saber se existe uma conexão financeira concreta entre os recursos destinados ao projeto público em São Paulo e as estruturas utilizadas para financiar o filme.
Até o momento, porém, a investigação trabalha com indícios e hipóteses, e não com uma conclusão definitiva de que dinheiro do contrato municipal tenha financiado Dark Horse.
Uma rede de empresas sob investigação
O caso envolve uma quantidade significativa de empresas e entidades.
A PF passou a analisar contratos, transferências bancárias, documentos fiscais e relações societárias para identificar como os recursos circularam.
Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores é a existência de empresas que receberam dinheiro do ICB e posteriormente fizeram pagamentos ou transferências para outras companhias.
Essa movimentação pode ser absolutamente regular quando corresponde a uma cadeia legítima de prestação de serviços.
O problema surge quando os serviços não são comprovados ou quando os pagamentos são utilizados para criar uma aparência de legalidade para recursos destinados a outra finalidade.
Por isso, a investigação precisa avançar sobre documentos e dados bancários antes de estabelecer responsabilidades.
A operação também alcançou pessoas e empresas relacionadas a outros projetos financiados com recursos públicos, ampliando o número de frentes sob análise.
Emendas parlamentares também entram no radar
O Instituto Conhecer Brasil não aparece apenas por causa do contrato de Wi-Fi.
A entidade também recebeu recursos provenientes de emendas parlamentares, o que levou a Polícia Federal a examinar outros contratos e projetos executados pelo instituto.
Entre os parlamentares relacionados ao caso está Mario Frias, que destinou recursos à entidade.
Uma das emendas tinha como objetivo financiar ações relacionadas a empreendedorismo e inclusão digital para estudantes.
A PF passou a verificar se os projetos financiados pelas emendas foram efetivamente executados e se os recursos seguiram a finalidade prevista.
Empresas contratadas pelo instituto também entraram no radar da operação.
O fato de uma empresa ou entidade aparecer na investigação, entretanto, não significa que tenha cometido crime. A responsabilidade de cada envolvido dependerá das provas reunidas durante as diligências.
O papel de Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro se tornou uma figura central em diferentes investigações após a crise envolvendo o Banco Master. Seu nome aparece em operações financeiras de grande valor e em uma extensa rede de contatos empresariais e institucionais.
No caso de Dark Horse, os investigadores passaram a olhar com atenção para os valores destinados à produção e para as pessoas responsáveis pela movimentação dos recursos.
A investigação sobre o filme, portanto, não se limita à produção cinematográfica.
O que a PF procura descobrir é como o dinheiro entrou na estrutura, por quais empresas passou e quem recebeu os valores no final da cadeia.
Essa reconstrução é o que pode determinar se houve apenas operações comerciais legítimas ou se estruturas empresariais foram utilizadas para ocultar recursos.
Prefeitura diz que acompanha o caso
A Prefeitura de São Paulo afirmou que não identificou irregularidades na assinatura ou na execução do contrato firmado com o Instituto Conhecer Brasil.
A administração municipal também informou que a Controladoria-Geral do Município acompanha as apurações e instaurou procedimento próprio para analisar as informações relacionadas ao contrato.
A manifestação da prefeitura é relevante porque a existência de uma investigação federal não significa, automaticamente, que o contrato municipal tenha sido fraudado.
A PF ainda precisa comprovar se houve efetivamente desvio de recursos públicos ou apenas movimentações financeiras entre empresas contratadas para executar diferentes etapas do projeto.
Operação mira dezenas de endereços
A investigação avançou para uma operação de grande porte. A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.
Além das buscas, foram determinadas medidas contra investigados e empresas envolvidas na apuração.
O objetivo é apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a reconstruir as movimentações financeiras.
A análise desse material poderá indicar se os R$ 6,1 milhões identificados pelos investigadores representam apenas uma parte de uma estrutura financeira maior.
O que a PF tenta descobrir
O principal objetivo agora é seguir o dinheiro.
A investigação precisa estabelecer quem recebeu os R$ 6,1 milhões, quais serviços foram prestados, quais contratos justificaram os pagamentos e para onde os valores foram transferidos posteriormente.
Também será necessário verificar se existe uma ligação financeira comprovável entre essa cadeia de recursos e o financiamento de Dark Horse.
Caso os investigadores comprovem que empresas foram utilizadas para ocultar a origem ou o destino dos recursos, os envolvidos poderão responder por crimes relacionados à lavagem de dinheiro.
Se, por outro lado, os pagamentos forem comprovadamente respaldados por serviços e contratos legítimos, a movimentação poderá ter outra interpretação.
É por isso que a análise dos documentos apreendidos será decisiva.
LEIA TAMBÉM
Toffoli, Vorcaro e 196 páginas de sigilo: o escandaloso relatório da Polícia Federal
Entenda O Contexto
A investigação sobre Dark Horse ganhou força a partir da análise dos recursos utilizados para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, aparece como um dos principais financiadores identificados, com um compromisso que poderia chegar a R$ 134 milhões. Pelo menos R$ 61 milhões teriam sido pagos. A partir desses valores, a Polícia Federal passou a investigar a origem do dinheiro e as empresas envolvidas na cadeia financeira.
Paralelamente, o Instituto Conhecer Brasil passou a chamar a atenção dos investigadores por administrar contratos financiados com dinheiro público. O principal deles é o projeto de Wi-Fi gratuito da Prefeitura de São Paulo, que supera R$ 100 milhões. Foi nesse contrato que a PF identificou movimentações de aproximadamente R$ 6,1 milhões consideradas suspeitas.
A investigação busca descobrir se houve apenas uma cadeia regular de prestação de serviços ou se empresas e entidades foram utilizadas para movimentar recursos com outra finalidade. A eventual ligação entre esse dinheiro e a produção de Dark Horse ainda precisa ser comprovada pelas autoridades.
O caso permanece em andamento e deverá avançar com a análise dos documentos, computadores e demais materiais apreendidos. Até que as diligências sejam concluídas, os envolvidos são considerados investigados e qualquer eventual responsabilidade criminal ainda depende da produção de provas.
AS MAIS LIDAS DO NC NEWS
Petrobras recua de aumento da gasolina após fim de desconto; veja como ficam os preços
Presidente da OAB-DF que abriu apuração contra escritório ligado a Moraes é sócio de cunhada de Dino
Ronaldo Caiado é internado em hospital de SP para tratar faringite aguda
