A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira (28) uma megaoperação contra um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas esportivas e movimentar cerca de R$ 52 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em diversas cidades do estado e teve como alvo empresários, operadores financeiros e empresas apontadas como integrantes da organização criminosa.
Segundo os investigadores, o esquema utilizava bets clandestinas, fintechs e empresas de fachada para esconder a origem do dinheiro e realizar movimentações financeiras em larga escala.
A operação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e cumpriu mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e sequestro de contas bancárias ligadas aos investigados.
De acordo com a polícia, o grupo criou uma estrutura empresarial complexa para operar plataformas ilegais de apostas online sem autorização do governo federal. Parte do dinheiro arrecadado teria sido pulverizada em contas de terceiros, investimentos e negócios aparentemente legais.
As investigações apontam que o esquema movimentou aproximadamente R$ 52 bilhões ao longo dos últimos anos, valor considerado um dos maiores já identificados em apurações relacionadas ao mercado clandestino de apostas no Brasil.
Entre os alvos da operação estão empresas do setor financeiro, operadores de tecnologia e pessoas suspeitas de atuar no gerenciamento das plataformas digitais utilizadas para as apostas.
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial, incluindo compra de imóveis, veículos de luxo, empresas em nome de laranjas e movimentações internacionais de recursos.
As autoridades também investigam possíveis conexões do esquema com organizações criminosas e lavagem de dinheiro proveniente de outras atividades ilícitas.
Durante a operação, os agentes apreenderam computadores, celulares, documentos financeiros, contratos e equipamentos eletrônicos que serão analisados para aprofundar o rastreamento do dinheiro.
A investigação começou após movimentações financeiras consideradas incompatíveis com as atividades declaradas pelas empresas investigadas. A partir disso, os policiais identificaram uma rede de contas bancárias, fintechs e negócios utilizados para circular os valores das apostas clandestinas.
O crescimento das bets ilegais tem preocupado autoridades brasileiras nos últimos anos, principalmente por causa do avanço das plataformas digitais sem regulamentação e da dificuldade de fiscalização financeira.
Segundo especialistas em crimes financeiros, organizações criminosas passaram a enxergar o mercado ilegal de apostas como uma forma eficiente de lavagem de dinheiro devido ao alto volume de transações digitais e à facilidade de movimentação internacional de recursos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam e não descarta novas fases da operação para identificar outros integrantes do esquema e rastrear o destino final do patrimônio movimentado pela organização.
