A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta segunda-feira (9), a Operação Máquina de Fraudes contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes pela internet, promover apostas ilegais e movimentar dinheiro por meio de empresas financeiras. A ação prevê o cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros, além de medidas nos Estados Unidos. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
Segundo a investigação, o grupo mantinha uma estrutura financeira para receber e movimentar recursos provenientes de atividades suspeitas. Entre os métodos utilizados estavam falsas campanhas de arrecadação de dinheiro e a divulgação de um vídeo fraudulento de um líder religioso conhecido nacionalmente, apresentado como se ele estivesse solicitando doações.
Ao todo, a operação envolve 40 medidas cautelares, incluindo as ordens patrimoniais. Um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que exigiu cooperação internacional com autoridades norte-americanas e a Interpol. As diligências são coordenadas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).
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Como funcionava o esquema investigado em Goiás?
As investigações começaram depois que a Polícia Civil identificou uma campanha de doações considerada fraudulenta. A partir desse episódio, os agentes descobriram indícios de uma estrutura criminosa mais ampla, que não se limitava à arrecadação de dinheiro de vítimas.
De acordo com a PCGO, os suspeitos utilizavam uma rede de fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para processar transações financeiras relacionadas às atividades investigadas.
As fintechs são empresas que oferecem serviços financeiros por meio de tecnologia. Já os gateways funcionam como sistemas responsáveis por conectar operações de pagamento a instituições financeiras e outros participantes do mercado.
Essas ferramentas são utilizadas legalmente por milhares de empresas. No entanto, os investigadores apuram se os suspeitos exploravam essa estrutura para facilitar a circulação de recursos provenientes de golpes e apostas clandestinas.
A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pelas operações, a origem do dinheiro movimentado e a participação individual de cada investigado.
Vídeo falso de religioso era usado para pedir doações
Um dos pontos que deram origem à investigação foi a identificação de uma campanha beneficente falsa.
Segundo os policiais, o grupo chegou a utilizar um vídeo fraudulento envolvendo um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de ajuda financeira.
A estratégia tinha como objetivo convencer pessoas de que estavam contribuindo para uma causa legítima, quando, na realidade, os valores seriam destinados aos responsáveis pelo esquema.
O nome do religioso não foi informado nos dados inicialmente divulgados sobre a operação.
Também não foi detalhado se a gravação foi produzida integralmente por inteligência artificial, manipulada digitalmente ou obtida por outro método de falsificação.
O uso indevido da imagem de pessoas conhecidas tem aparecido em outras investigações sobre golpes digitais. Criminosos podem explorar a credibilidade de artistas, religiosos e personalidades públicas para aumentar as chances de conseguir transferências de dinheiro.
Em outubro, por exemplo, uma operação no Distrito Federal identificou um esquema que utilizava vídeos falsos do cantor Gusttavo Lima e de líderes religiosos para divulgar campanhas beneficentes fraudulentas. Naquele caso, cinco suspeitos foram presos.
Operação ocorre em sete estados e nos Estados Unidos
As equipes policiais cumprem ordens judiciais em diferentes regiões do Brasil, com apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.
Em Goiás, as diligências acontecem em Goiânia e Itapuranga. Na Paraíba, os alvos estão em João Pessoa e Santa Rita.
Na Bahia, os mandados são cumpridos nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim.
A operação também alcança Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e a cidade do Rio de Janeiro.
Além das medidas em território nacional, um dos investigados mora nos Estados Unidos.
Para alcançar esse suspeito, a investigação contou com cooperação das autoridades norte-americanas e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), por meio de Difusão Vermelha.
Esse mecanismo permite compartilhar internacionalmente informações sobre pessoas procuradas, com o objetivo de facilitar sua localização e eventual prisão provisória, conforme as regras de cada país.
A Difusão Vermelha, entretanto, não equivale automaticamente a um mandado de prisão válido em todos os países.
Justiça determina bloqueio de quase R$ 40 milhões
Além das prisões temporárias e buscas, a Justiça autorizou medidas para restringir a movimentação e a disponibilidade de bens e valores ligados aos investigados.
O montante alcança quase R$ 40 milhões, segundo os dados divulgados sobre a operação.
O bloqueio busca preservar recursos que possam estar relacionados às atividades investigadas e impedir sua transferência ou ocultação durante o andamento do processo.
É importante destacar que o valor autorizado para bloqueio não representa necessariamente a quantia efetivamente apreendida nem o prejuízo total sofrido pelas vítimas.
A identificação do patrimônio e a execução das ordens dependem das diligências policiais e dos procedimentos judiciais.
Os mandados de prisão temporária também têm natureza cautelar. Eles permitem a detenção de investigados pelo período estabelecido judicialmente, mas não representam condenação criminal.
Fraudes eletrônicas e apostas ilegais estão entre os alvos
A Operação Máquina de Fraudes investiga uma estrutura suspeita de atuar em diferentes modalidades de crimes financeiros.
Além das campanhas falsas de doação, os policiais identificaram possíveis conexões com a promoção de apostas ilegais e a utilização de serviços financeiros para viabilizar as operações.
A investigação busca esclarecer se as empresas envolvidas eram utilizadas para receber pagamentos, transferir valores entre contas e dificultar a identificação dos beneficiários finais.
O uso de intermediadoras de pagamento pode ampliar o número de transações realizadas por uma organização, mas a existência de movimentações financeiras não comprova, isoladamente, a prática de lavagem de dinheiro.
Por isso, a apuração deverá examinar registros bancários, contratos, transações e outros elementos necessários para estabelecer eventuais responsabilidades.
Como identificar uma campanha falsa de doações?
Campanhas beneficentes fraudulentas costumam explorar situações de urgência, imagens emocionantes e a participação aparente de pessoas conhecidas.
Antes de realizar uma transferência, a recomendação é verificar se a iniciativa existe e se foi divulgada pelos canais oficiais da instituição ou da pessoa apresentada como responsável.
Também é importante conferir o nome do beneficiário exibido antes de confirmar um pagamento por Pix.
Links recebidos por mensagens ou publicados em perfis desconhecidos devem ser analisados com cuidado, especialmente quando direcionam para páginas que solicitam dados pessoais ou informações bancárias.
Mesmo vídeos aparentemente autênticos podem ser manipulados. Por esse motivo, a imagem ou a voz de uma personalidade conhecida não deve ser considerada, isoladamente, uma garantia de legitimidade.
Caso a pessoa identifique uma transferência realizada para uma campanha fraudulenta, é recomendado entrar imediatamente em contato com a instituição financeira e registrar boletim de ocorrência.
Próximos passos
A Polícia Civil de Goiás deverá analisar os documentos, equipamentos eletrônicos e informações financeiras obtidos durante a Operação Máquina de Fraudes.
O trabalho também envolve a identificação de possíveis vítimas e a apuração das responsabilidades dos participantes da estrutura investigada.
A cooperação internacional será importante para o cumprimento das medidas relacionadas ao suspeito localizado nos Estados Unidos.
Até a divulgação inicial da ação, não havia confirmação de que todos os mandados de prisão tivessem sido cumpridos ou de que o valor integral de quase R$ 40 milhões tivesse sido efetivamente bloqueado.
Os resultados da operação deverão ser detalhados pela Polícia Civil conforme o avanço das diligências.
