STJ mantém Deolane Bezerra presa em investigação sobre lavagem de dinheiro para o PCC
A Quinta Turma do tribunal negou o pedido de liberdade da influenciadora e advogada, presa desde maio. A Polícia Civil indiciou Deolane por organização criminosa após identificar movimentações milionárias e empresas de fachada.
Polícia aponta que empresário da Saúde movimentou R$ 5,6 milhões com operadores do PCC
Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro em que Thiago Telles pagava taxa para receber dinheiro vivo do tráfico. Empresas do grupo têm contratos milionários com o governo de Goiás.
Operação contra PCC no setor de combustíveis expõe fraudes bilionárias e uso de fintechs para lavagem de dinheiro
Ministério da Fazenda afirma que investigação revela esquema ligado à adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e movimentação financeira do crime organizado
Megaoperação na Faria Lima mira ‘bancos paralelos’ que lavaram R$ 26 bilhões para o PCC
Receita Federal e Gaeco cumprem 59 mandados em cinco estados. Quadrilha usava fintechs de fachada, fundos de investimento e adulterava gasolina com solvente químico
Justiça bloqueia apenas R$ 6 milhões de Deolane após operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Investigação havia determinado bloqueio de R$ 27 milhões nas contas da influenciadora; polícia aponta patrimônio incompatível com renda declarada
Operação da PF mira deputado do Pará suspeito de desviar emendas e lavar dinheiro
Segundo a corporação, os investigados desviavam recursos públicos de emendas parlamentares