PF aponta presidente da Docas do Pará como líder de esquema que teria desviado recursos públicos
Investigação apura cobrança de propina, direcionamento de contratos e lavagem de dinheiro; operação apreendeu R$ 1,2 milhão em espécie e afastou 12 servidores
Operação em 19 estados cumpre 106 mandados de prisão contra organizações criminosas
Ação coordenada pela Polícia Federal e pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado também determinou o bloqueio de mais de R$ 508 milhões em bens e valores ligados aos investigados
Vereador e PM são alvos de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em SP
Operação Nexus investiga esquema ligado ao PCC em Itatiba, com monitoramento 24 horas para alertar criminosos sobre a aproximação da polícia e uso de lojas de veículos em suposta lavagem de dinheiro.
PF aponta que Vorcaro e investigados por elo com PCC usavam mesma estrutura para lavar dinheiro
Documentos da Polícia Federal indicam conexões financeiras entre o ex-banqueiro e pessoas investigadas por suposta ligação com o crime organizado
Ex-secretário da Fazenda de SP falou em comprar sauna para lavar dinheiro, aponta áudio obtido pelo MP
Gravação atribuída a André Weiss foi encontrada no celular de um dos investigados em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Secretaria da Fazenda de São Paulo
Prefeitura de Praia Grande é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC
Polícia Civil apura lavagem de dinheiro, favorecimento em licitações e suposta influência política de grupo ligado à facção.
Operação prende quatro suspeitos de tráfico e lavagem ligados ao PCC em SP
Polícia Civil cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em cidades da Grande São Paulo e na capital.
Polícia prende quatro em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro na Grande SP
Ação apreendeu dinheiro e veículos, incluindo carros de luxo, em endereços ligados aos investigados.
Operação fecha postos clandestinos e bloqueia mais de 1,2 mil empresas em SP
Ação ocorre um ano após a Carbono Oculto e mira empresas suspeitas de irregularidades no setor de combustíveis
Operação mira grupo de bets suspeito de movimentar R$ 5 bilhões
Receita Federal e MPF investigam suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro