Lavagem de dinheiro

Operação Arcanjo cumpre 22 mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas; investigação aponta negociação de 17,3 quilos de ouro

Ministério Público de São Paulo afirma que influenciadora integraria estrutura financeira de suposto esquema de lavagem de dinheiro investigado na Operação Vérnix

Influenciador automotivo e irmão são detidos em Campo Grande por suspeita de crimes financeiros e apreensão de carros de luxo.

Polícia Civil do DF cumpre 45 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão; investigação aponta produção clandestina, receitas falsas e uso de redes sociais para vender substâncias através de propaganda de influenciadores.

Operação global da Interpol desmantela esquema fraudulento com delegacia falsa ligada à Polícia Federal no Essuatíni.

Brasileira é apontada como intermediária em rede internacional de lavagem de dinheiro na Flórida; ela e o chefe, Victor Shimada, sofreram bloqueios do Departamento do Tesouro norte-americano.

Documentos apreendidos no quarto de Adilsinho passaram a integrar a nova fase da Operação Unha e Carne; investigadores analisam se anotações registram doações eleitorais, repasses financeiros ou outras movimentações. Polícia Federal ressalta que a simples citação de nomes não indica participação em crimes.

As investigações apontam indícios de ocultação patrimonial mediante o uso de pessoas interpostas, conhecidas como “testas de ferro”, além da dissimulação da origem de recursos financeiros.

Diante da falta de avanço nas negociações, a Polícia Federal solicitou ao STF a transferência de Vorcaro para o sistema prisional.

Justiça considerou que influenciador participou de esquema envolvendo estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e rifas ilegais; defesa ainda pode recorrer da decisão