Irmão de chefe do MP-BA é flagrado negociando repasse de R$ 8 milhões com dono do Banco Master
Mensagens obtidas pela Polícia Federal apontam que Marcelo Maia tratou do pagamento com Daniel Vorcaro usando empresa de fachada envolvida no esquema do Rioprevidência.
PF aponta elo entre Comando Vermelho, criptomoedas e “banco paralelo” em esquema milionário na Amazônia
O caso é considerado uma das maiores investigações financeiras já conduzidas contra o crime organizado na Amazônia e pode atingir diretamente o núcleo econômico do Comando Vermelho na região Norte do país.
Megaoperação na Faria Lima mira ‘bancos paralelos’ que lavaram R$ 26 bilhões para o PCC
Receita Federal e Gaeco cumprem 59 mandados em cinco estados. Quadrilha usava fintechs de fachada, fundos de investimento e adulterava gasolina com solvente químico
PF mira quadrilha que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados do INSS com falsos descontos
Nova fase da 'Operação Sem Desconto' cumpre 31 mandados e instala tornozeleiras eletrônicas em suspeitos. Esquema agia em todo o país cobrando mensalidades não autorizadas de segurados.
PF e CGU fazem nova ofensiva contra fraude bilionária no INSS e cumprem mandados em quatro estados
Operação investiga descontos ilegais em aposentadorias e pensões; STF autorizou buscas, monitoramento eletrônico e novas medidas cautelares
Entenda a Operação Compliance Zero e por que a PF investiga rombo de R$ 3 bi no Rio
Polícia Federal investiga transferências milionárias do fundo de pensão estadual para o Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central por fraudes. Ex-governador do Rio é alvo de buscas pela segunda vez em 12 dias.
PF mira Cláudio Castro em investigação sobre R$ 3 bilhões do fundo de aposentados do RJ
Operação apura repasses suspeitos do Rioprevidência para o Banco Master. É a segunda vez em menos de 15 dias que o ex-governador recebe agentes na porta de casa.
Foragido é preso após deportação dos Estados Unidos
Suspeito de fraudes contra idoso foi capturado com apoio internacional e levado ao Brasil.
PF e Ibama destroem maquinário pesado em ofensiva contra o garimpo na Amazônia
Operação Domo Amazônico mira extração ilegal em Terra Indígena na divisa entre Rondônia e Mato Grosso; escavadeiras foram inutilizadas.
Policia Federal destrói logística de desmatamento em Terra Indígena de Rondônia
Operação Três Eixos apreende e inutiliza caminhões usados para escoamento ilegal de madeira na TI Igarapé Ribeirão; órgãos federais atuam em conjunto.