A Federação Argentina de Futebol (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, por causa de movimentações financeiras consideradas suspeitas que somam aproximadamente US$ 260 milhões.
A apuração busca esclarecer se operações realizadas pelo sistema bancário americano envolveram possíveis irregularidades, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude financeira. Até o momento, não há condenação ou conclusão oficial sobre qualquer crime cometido pela entidade.
A investigação envolve transações relacionadas à estrutura comercial da AFA fora da Argentina e ganhou força nos últimos anos, segundo informações divulgadas pela imprensa argentina.
O que está sendo investigado pelo FBI?
As autoridades americanas analisam como a Federação Argentina de Futebol movimentou centenas de milhões de dólares por meio de contas bancárias nos Estados Unidos.
O objetivo da investigação é verificar se todas as operações seguiram as regras financeiras americanas e se os valores tiveram origem e destino devidamente registrados.
Entre os pontos analisados estão transferências realizadas por empresas ligadas à administração de contratos comerciais internacionais da AFA.
A investigação envolve possíveis crimes financeiros, mas as autoridades ainda trabalham na coleta de informações e no levantamento dos documentos.
Empresa ligada à AFA movimentou cerca de US$ 260 milhões
Segundo documentos analisados durante a investigação, a empresa TourProdEnter LLC teria sido responsável pela administração de contratos comerciais internacionais envolvendo a Federação Argentina de Futebol.
A companhia é ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette.
Entre os acordos administrados estão contratos com grandes marcas internacionais, incluindo empresas responsáveis por patrocínios e fornecimento de materiais esportivos.
As movimentações financeiras teriam passado por contas mantidas em cinco instituições bancárias dos Estados Unidos: Citibank; Synovus; Bank of America; JP Morgan; PNC Bank.
Transferências de US$ 57 milhões levantam questionamentos
Um dos principais pontos analisados pelos investigadores envolve aproximadamente US$ 57 milhões que teriam sido transferidos para diferentes empresas.
Segundo a apuração, parte dessas movimentações ainda não possui despesas operacionais claramente identificadas.
Os investigadores tentam entender: quem recebeu os valores; qual era a finalidade das transferências; se os contratos estavam regularizados; se houve violação das normas financeiras dos Estados Unidos.
Investigação ganhou força em 2025
A apuração teria avançado ao longo de 2025 e está sendo conduzida por promotores federais do Distrito Sul da Flórida especializados em crimes financeiros.
Entre os responsáveis pelo caso estão os promotores Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger.
A investigação busca reunir documentos, analisar registros bancários e ouvir pessoas ligadas às operações financeiras.
Quem é Claudio Tapia, presidente da AFA?
Claudio Tapia está à frente da Federação Argentina de Futebol desde 2017 e é uma das principais figuras do futebol argentino.
Durante sua gestão, a seleção argentina conquistou títulos importantes, incluindo a Copa América e o Mundial disputado no Catar.
Tapia também ganhou influência política dentro do futebol sul-americano e internacional, participando de decisões relacionadas à administração do esporte.
A investigação do FBI, porém, está concentrada nas movimentações financeiras da entidade e nas empresas envolvidas nos contratos comerciais.
Até o momento, não há informação oficial de que Tapia seja acusado individualmente de qualquer crime.
O que dizem as autoridades e os envolvidos?
A investigação está em andamento e busca esclarecer a origem, o destino e a legalidade das movimentações financeiras analisadas.
O empresário Guillermo Tofoni aparece como uma das pessoas ouvidas no caso. Ele foi responsável pela denúncia que deu origem à investigação e já fez críticas públicas ao modelo financeiro utilizado pela AFA nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça americano também avalia novos depoimentos, incluindo possíveis oitivas de ex-integrantes do governo argentino de Javier Milei.
Qual o impacto para a Federação Argentina de Futebol?
A investigação coloca pressão sobre a administração financeira da AFA e pode aumentar o escrutínio sobre contratos internacionais envolvendo entidades esportivas.
Caso sejam identificadas irregularidades, a federação poderá enfrentar consequências legais nos Estados Unidos e possíveis impactos em sua imagem institucional.
Por outro lado, a investigação ainda está em fase de apuração e não significa que crimes tenham sido comprovados.
Entenda o contexto
A Federação Argentina de Futebol é uma das entidades esportivas mais importantes da América do Sul e administra contratos comerciais, direitos de transmissão, patrocínios e operações relacionadas à seleção argentina.
Nos últimos anos, o crescimento financeiro do futebol internacional aumentou a circulação de valores entre clubes, federações, empresas e bancos de diferentes países.
Por isso, autoridades financeiras passaram a ampliar o monitoramento sobre grandes movimentações envolvendo organizações esportivas.
O caso da AFA agora depende da análise dos documentos financeiros e dos depoimentos coletados pelos investigadores americanos.
