PF aponta apartamento de luxo e repasses de R$ 3,5 milhões ligados a Jaques Wagner no caso Master
Investigação do STF aponta recebimento de vantagens indevidas em troca de atuação política para beneficiar o Banco Master. Durante as buscas, os agentes da PF apreenderam US$ 49 mil em espécie, valor equivalente a cerca de R$ 250 mil na cotação atual.
Entorno de Vorcaro vê prisão domiciliar como caminho para nova proposta de delação
Aliados do ex-banqueiro avaliam que a decisão de André Mendonça pode reabrir discussões sobre acordo de colaboração premiada.
Escândalo da Oi, Caso Master e brigas no partido: o que levou Mauro Mendes à maior crise de sua trajetória política?
Alvo de denúncias sobre o repasse de R$ 308 milhões, citações em investigações e cobranças contundentes de aliados, o pré-candidato ao Senado ao Mato Grosso enfrenta a maior crise de sua trajetória política.
Aliados de Daniel Vorcaro dizem que PF nunca teve interesse em fechar acordo de delação premiada
Entorno do banqueiro contesta justificativas da Polícia Federal para rejeitar proposta de colaboração.
Após reportagem do Norte Investigação, PF e CGU deflagram operação sobre recursos da Suframa
Operação Cruciatus apura suspeitas de crimes contra o sistema financeiro nacional, a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Empresas que recebem isenções estariam aplicando contrapartidas desses benefícios de forma irregular.
PF e PGR avaliam nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro
A primeira tentativa de colaboração apresentada pelo empresário foi rejeitada pela Polícia Federal e recebeu críticas de investigadores por não trazer informações consideradas relevantes para o avanço das investigações
Denarium sai de cena, mas não das investigações
A decisão da Justiça Eleitoral que resultou na cassação do então governador respondeu uma questão política e eleitoral. No entanto, outros assuntos que ganharam repercussão durante seu período à frente do Executivo estadual continuam dependendo da atuação dos órgãos de controle, fiscalização e investigação.
Irmão de chefe do MP-BA é flagrado negociando repasse de R$ 8 milhões com dono do Banco Master
Mensagens obtidas pela Polícia Federal apontam que Marcelo Maia tratou do pagamento com Daniel Vorcaro usando empresa de fachada envolvida no esquema do Rioprevidência.
PF aponta elo entre Comando Vermelho, criptomoedas e “banco paralelo” em esquema milionário na Amazônia
O caso é considerado uma das maiores investigações financeiras já conduzidas contra o crime organizado na Amazônia e pode atingir diretamente o núcleo econômico do Comando Vermelho na região Norte do país.
Megaoperação na Faria Lima mira ‘bancos paralelos’ que lavaram R$ 26 bilhões para o PCC
Receita Federal e Gaeco cumprem 59 mandados em cinco estados. Quadrilha usava fintechs de fachada, fundos de investimento e adulterava gasolina com solvente químico