A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta sexta-feira (4), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes ao se passar por gerentes de banco. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Planaltina, no Distrito Federal, e em Planaltina de Goiás.
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Entenda o que aconteceu
As investigações começaram depois que vítimas registraram ocorrências no Distrito Federal relatando abordagens de pessoas que se apresentavam como gerentes de uma das maiores instituições bancárias do país.
De acordo com a investigação, os suspeitos entravam em contato com as vítimas e utilizavam a falsa identidade de funcionários do banco para conquistar a confiança delas. Em seguida, induziam os clientes a acessar páginas eletrônicas fraudulentas ou a fornecer informações que permitiam realizar movimentações financeiras em seus nomes.
A estratégia permitia que os criminosos obtivessem informações capazes de facilitar operações financeiras sem o conhecimento das vítimas.
Dinheiro era movimentado rapidamente
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou contas utilizadas para receber os valores obtidos nos golpes.
Segundo a polícia, após o recebimento, o dinheiro era rapidamente destinado a diferentes compras. A movimentação tinha como objetivo dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação do caminho percorrido pelo dinheiro.
Suspeitos podem responder por três crimes
Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Somadas, as penas previstas para os crimes podem chegar a 26 anos de prisão, conforme a investigação.
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Operação foi coordenada por unidade especializada
A operação foi coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRCC/DECOR).
A atuação da unidade faz parte das ações de investigação de crimes praticados com o uso de recursos tecnológicos e fraudes envolvendo movimentações financeiras.
Entenda o contexto
O chamado golpe do falso gerente utiliza a confiança que clientes normalmente depositam em funcionários de instituições financeiras. Os criminosos procuram convencer a vítima de que existe algum problema na conta e, a partir disso, tentam obter dados ou induzir a realização de procedimentos.
A Febraban alerta que gerentes e funcionários de bancos não devem solicitar senhas, dados financeiros ou transferências para solucionar supostos problemas na conta. Em caso de contato suspeito, a recomendação é encerrar a comunicação e procurar o banco pelos canais oficiais.
A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal busca esclarecer a participação dos suspeitos e o funcionamento do esquema. Os alvos da operação permanecem sob investigação e são considerados suspeitos até eventual condenação pela Justiça.
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