Lavagem de dinheiro

Brasileira é apontada como intermediária em rede internacional de lavagem de dinheiro na Flórida; ela e o chefe, Victor Shimada, sofreram bloqueios do Departamento do Tesouro norte-americano.

Documentos apreendidos no quarto de Adilsinho passaram a integrar a nova fase da Operação Unha e Carne; investigadores analisam se anotações registram doações eleitorais, repasses financeiros ou outras movimentações. Polícia Federal ressalta que a simples citação de nomes não indica participação em crimes.

As investigações apontam indícios de ocultação patrimonial mediante o uso de pessoas interpostas, conhecidas como “testas de ferro”, além da dissimulação da origem de recursos financeiros.

Diante da falta de avanço nas negociações, a Polícia Federal solicitou ao STF a transferência de Vorcaro para o sistema prisional.

Justiça considerou que influenciador participou de esquema envolvendo estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e rifas ilegais; defesa ainda pode recorrer da decisão

Apuração coloca o setor de combustíveis no centro de uma investigação que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e possíveis conexões com uma das maiores facções criminosas do país

A Quinta Turma do tribunal negou o pedido de liberdade da influenciadora e advogada, presa desde maio. A Polícia Civil indiciou Deolane por organização criminosa após identificar movimentações milionárias e empresas de fachada.

Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro em que Thiago Telles pagava taxa para receber dinheiro vivo do tráfico. Empresas do grupo têm contratos milionários com o governo de Goiás.

Ministério da Fazenda afirma que investigação revela esquema ligado à adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e movimentação financeira do crime organizado

Receita Federal e Gaeco cumprem 59 mandados em cinco estados. Quadrilha usava fintechs de fachada, fundos de investimento e adulterava gasolina com solvente químico