Lavagem de dinheiro

Ministério Público de São Paulo afirma que influenciadora integraria estrutura financeira de suposto esquema de lavagem de dinheiro investigado na Operação Vérnix

Influenciador automotivo e irmão são detidos em Campo Grande por suspeita de crimes financeiros e apreensão de carros de luxo.

Polícia Civil do DF cumpre 45 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão; investigação aponta produção clandestina, receitas falsas e uso de redes sociais para vender substâncias através de propaganda de influenciadores.

Operação global da Interpol desmantela esquema fraudulento com delegacia falsa ligada à Polícia Federal no Essuatíni.

Brasileira é apontada como intermediária em rede internacional de lavagem de dinheiro na Flórida; ela e o chefe, Victor Shimada, sofreram bloqueios do Departamento do Tesouro norte-americano.

Documentos apreendidos no quarto de Adilsinho passaram a integrar a nova fase da Operação Unha e Carne; investigadores analisam se anotações registram doações eleitorais, repasses financeiros ou outras movimentações. Polícia Federal ressalta que a simples citação de nomes não indica participação em crimes.

As investigações apontam indícios de ocultação patrimonial mediante o uso de pessoas interpostas, conhecidas como “testas de ferro”, além da dissimulação da origem de recursos financeiros.

Diante da falta de avanço nas negociações, a Polícia Federal solicitou ao STF a transferência de Vorcaro para o sistema prisional.

Justiça considerou que influenciador participou de esquema envolvendo estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e rifas ilegais; defesa ainda pode recorrer da decisão

Apuração coloca o setor de combustíveis no centro de uma investigação que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e possíveis conexões com uma das maiores facções criminosas do país