Governo investiga lavagem em jogo para ganhar dinheiro com pix
Autoridades intensificam fiscalização sobre movimentações financeiras suspeitas em plataformas digitais de apostas.
Réu por lavagem e acusado de ligação com PCC é eleito deputado; TSE pode barrar mandato
Ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos recebeu 118,5 mil votos para deputado federal por São Paulo, mas Ministério Público Eleitoral tenta derrubar seu registro
Operação Sangria mira esquema de R$ 60 milhões e cumpre mandados no Amapá e em Brasília
Polícia Civil investiga organização suspeita de usar empresas de fachada e notas fiscais frias para desviar recursos; principal alvo teria recebido mais de R$ 13 milhões
Investigação em MG e SP aponta quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogo do bicho
Em Campinas, um dos alvos é apontado como fornecedor de máquinas caça-níqueis; policiais apreenderam R$ 63,2 mil em espécie, além de euros e guaranis
Título suspenso permite prisão de suspeito de tráfico ligado ao PCC antes das eleições
Homem foi alvo de mandado em operação contra tráfico interestadual e lavagem de dinheiro em Piracicaba; autoridades afirmam que suspensão dos direitos políticos afastou proteção eleitoral contra prisão.
Operação mira grupo suspeito de tráfico interestadual e lavagem de dinheiro em SP
Ação do MPSP cumpre mandados em Piracicaba e Salvador; um investigado foi preso e mais de R$ 100 mil em dinheiro e cheques foram apreendidos
Polícia descobre como funcionava esquema para desviar milhões de idosos em banco
Polícia aponta que investigada conquistava a confiança de clientes com pouca familiaridade com aplicativos bancários e fazia saques, empréstimos e transferências sem autorização; namorado também foi preso
PF deflagra operação contra grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Rondônia
Operação Hidra cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Guajará-Mirim, Porto Velho e Cacoal; investigação começou após apreensão de entorpecentes
Operação contra milícia privada bloqueia mais de R$ 48 milhões em Rondônia
Investigação apura suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio por meio de terceiros e empresas; medidas atingiram imóveis, veículos, máquinas e 1.611 cabeças de gado.
Polícia investiga origem de mais de R$ 2 milhões apreendidos em condomínio no Amapá
Dinheiro foi encontrado durante operação contra lavagem de capitais em Macapá; polícia apura indícios sobre eventual destinação eleitoral dos valores, enquanto origem e destino seguem sob investigação.