Deputado federal Adail Filho é alvo de operação da PF autorizada por Alexandre de Moraes
Operação Dinastia do Lago cumpre 29 mandados em Manaus e Coari e também tem deputado federal entre os alvos
Traficante negociou mais de 20 carros de luxo em loja de Campinas, diz MPSP
Investigação aponta que veículos de alto padrão teriam sido usados em esquema de lavagem de dinheiro ligado a grupo suspeito de integrar o PCC.
Herança de R$ 99,9 milhões levanta suspeitas sobre ex-número 3 da Fazenda de SP
MP-SP questiona valor deixado pelo pai de André Weiss e aponta diferença entre o patrimônio registrado no inventário e o informado pelo cartório ao Coaf.
Influencer e irmão são presos em operação que investiga esquema milionário
Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias em Mato Grosso do Sul
Igreja é alvo de operação após fiéis perderem mais de R$ 1 milhão em suposto golpe
Investigação aponta promessa de rendimento de 10% ao mês em plataforma conhecida como “Banco do Pastor”; 23 mandados são cumpridos
PF encontra CPFs de 549 mortos em esquema atribuído à Pixbet
Investigação aponta uso de laranjas, empresas de fachada, offshore em Curaçao e stablecoins em movimentações que teriam alcançado cerca de R$ 1,5 bilhão em cinco anos
Quem é a “Japa do PCC”? Investigada por lavagem de dinheiro tem tornozeleira revogada pela Justiça de SP
Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como "Japa do PCC", voltou aos holofotes após a Justiça de São Paulo revogar o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Apontada pela Polícia Civil como uma das responsáveis por lavar dinheiro da facção criminosa, ela responde às acusações em liberdade, sob novas medidas cautelares.
Justiça manda retirar tornozeleira de investigada por lavagem de dinheiro ligada ao PCC; veja o que muda no caso
Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como "Japa", continuará cumprindo medidas cautelares, mesmo com a revogação do monitoramento eletrônico. Ela segue sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC e não foi condenada.